01.09.2017 в рамках членской рассылки всем участникам Ассоциации была направлена новая редакция Правил внутреннего контроля, с учетом изменений, вступивших в законную силу в августе 2017 г.
Напоминаем, что 18 августа вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".
Новую редакцию Правил необходимо утвердить не позднее 11 ноября 2017 и в течении 10 дней с момента утверждения ПВК провести целевой инструктаж.
В случае, если новые ПВК Вами получены не были, просьба связаться со специалистом Ассоциации, который курирует ваш ломбард.